河北张家口警方侦破特大电信诈骗专案,邢台破

2019-08-29 18:04栏目:通讯产品
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近日,在邢台市公安局打击电信诈骗合成作战办公室的精心组织下,巨鹿警方经过近一年的长期经营、细致侦办,成功破获河北省公安厅、邢台市公安局挂牌督办的“2014.11.6”特大系列电信诈骗案,抓获锁定犯罪嫌疑人15名,打掉木马病毒专业制作工作室一个,获取涉案线索1161条,已查实案件17起,涉案金额110万元。此案被河北省公安厅列为全省打击电信网络新型犯罪十大经典案例。

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湖北警方跨国端掉4个电信诈骗团伙

2014年11月6日,巨鹿警方接该县建设银行职员郭某报案称:其建设银行储蓄卡11月2日被莫名其妙地转款消费15次,共计4270元。接案后,办案民警经对郭某手机进行检测,发现该手机被一款伪装为“应用下载”的木马病毒控制,拦截银行转账支付验证码,自动转发到一部广州联通手机上,导致受害人在非接触的情况下,银行卡被盗刷。

图为“4·05”电信诈骗专案涉案的31名犯罪嫌疑人被押解回张家口市。 刘凯建 摄

图为警方押解嫌疑人下飞机。张伟 摄

串并31个省市县500余起案件涉案金额7000余万元

经警方调查,发现仅自2014年10月14日至11月10日间,“应用下载”木马病毒就在全国范围内入侵用户手机1904部,拦截用户短信52209条。鉴于此案侦办工作的复杂性,巨鹿警方抽调业务骨干组成专案组,全力围绕此案展开破案攻坚。为加大侦办力度,此案被列为邢台市公安局挂牌督办重点案件,由打击电信诈骗合成作战办公室具体负责警种协调、督导推进等工作,提供情报、技术支撑。后此案被河北省公安厅网安总队列为重点督办案件。

中新网石家庄6月5日电 据河北省张家口市警方消息,6月5日下午,张家口市公安局在张承高速公路五一路站口举行仪式,欢迎侦破“4·05”电信诈骗专案组民警凯旋归来。据悉,涉案的31名犯罪嫌疑人被押解回该市,目前案件正在进一步侦办中。

今日凌晨4时05分,随着最后一名嫌疑人顺利收押入看守所,在公安部和湖北省公安厅统一指挥下,“荆盾二号”特大跨国系列电信诈骗案成功告破。

□ 本报记者 蔡长春

随着侦查工作的不断深入,专案民警发现,该案虽然涉及成员众多,成员之间互不认识,但通过网络虚拟身份形成犯罪利益链条,利用受害人智能手机安防缺失、银行内部监管不严格、互联网管理机构监管不到位等漏洞进行作案,分工明确,各负其责,系典型的利用互联网技术手段实施非接触式高智商职业犯罪,案件侦破成本高、难度大。

据张家口警方介绍,2019年4月,张家口涿鹿县发生一起特大电信网络诈骗案,受害人高某被犯罪分子通过网络虚假投资诈骗人民币120余万元。因案情重大,张家口市公安局立即将案件报至河北省公安厅。在省公安厅的指导下,市、县公安机关联合专案组迅速成立并开展侦查工作。

此前,74名犯罪嫌疑人从马来西亚包机被押解回武汉天河机场,并连夜押送湖北省襄阳市。

《法制日报》记者今天从公安部了解到,由公安部指挥、湖北襄阳警方赴马来西亚,在马来西亚警察总署配合下破获的跨国系列电信网络诈骗案,是一起比较有代表性的台湾系电信网络诈骗案件。

巨鹿警方专案组在邢台市公安局刑侦、网安、技侦、情报等部门的配合下,经过六个月的长线经营,发现涉案QQ群24个,群成员达10669名,从中初步梳理出松散型犯罪团伙4个,基本具备收网条件。但由于涉该团伙的发案遍布全国多个省市,遂报请河北省公安厅向公安部申请指定管辖。批复后,专案民警又历时五个月,远赴北京、山东、广东、海南、黑龙江、福建等六省取证抓捕,锁定犯罪嫌疑人15名,先后抓获9名(因涉另案分别被广东珠海、黑龙江哈尔滨警方羁押3名)、上网追逃3名、立案侦查中3名;冻结涉案款30万元,扣押作案工具电脑4台、手机10部,U盘11个、提取2万余条银行卡作案数据、提取Android系统木马病毒13个,打掉木马病毒制作工作室一个,深挖发现涉案线索1161条,已查实案件17起,涉案金额110万元。 图片 3

专案组历时两个月,远赴北京、上海、浙江、江西等地,行程数万公里,逐步查明犯罪集团人员结构,成功锁定犯罪窝点。6月2日,专案组在广东省东莞市、湖南省娄底市同时开展集中收网行动,一举捣毁犯罪窝点,成功抓获团伙犯罪嫌疑人,缴获大量作案工具。

河北张家口警方侦破特大电信诈骗专案,邢台破获特大电信诈骗案。湖北省襄阳市公安局今日凌晨2时30分召开案情通报会。

据介绍,警方先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分别以假冒“公检法”、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服等手段进行诈骗的窝点,串并31个省市县500余起案件,涉案金额7000余万元。2016年11月30日,包括21名台湾籍犯罪嫌疑人在内的74名犯罪嫌疑人,被襄阳警方押解回国。

据了解,此次张家口市公安局成功侦破“4·05”电信诈骗专案,共抓获犯罪嫌疑人31名,打掉犯罪窝点5个,缴获作案手机42部,涉案金额3000余万元。

“公安机关先后在马来西亚吉隆坡、槟城市成功端掉4个分别以假冒‘公检法’、手机植入木马病毒和假冒电子商务平台客服手段的诈骗窝点,收缴涉案银行卡800余张,通讯设备200余台,缴获大量诈骗剧本,串并31省市县500余起案件,涉案金额6000万余元。”襄阳市公安局常务副局长何俊虎介绍说。

顺藤摸瓜发现境外犯罪线索

《法制日报》记者了解到,“荆盾二号”电信诈骗案是新中国成立以来,湖北警方抓获台湾籍犯罪嫌疑人最多的一次执法行动,也是湖北查获的最大一起跨国系列电信诈骗案。

2016年6月29日,襄阳市民杨某接到一个自称“上海市公安局”工作人员的电话,称其涉嫌一起拐卖儿童案,并给她发了一份“逮捕令”。杨某信以为真,将银行卡内的7万元转入对方指定的“安全账户”,后发现被骗报警。

诱导受害人查“真伪”

就在当地民警开展侦查工作的同时,又连续接到多名受害群众的类似报警。

今年6月29日9时许,襄阳市民杨真接到一通电话,来电人自称是上海市公安局嘉定分局工作人员。双方有了如下对话:

鉴于案情重大且群众损失严重,在襄阳市副市长、公安局局长张启波的指挥下,迅速抽调多警种精干力量成立专案组,并将该案逐级上报。襄阳市公安局副局长王绍洪告诉记者,该案得到公安部高度重视,将其列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件。

“你的建设银行卡涉嫌为一起拐卖儿童案洗钱。”

经过近3个月深度经营,专案组民警循线追查,查明该系列案件是由境外犯罪窝点所为,主要作案方式为台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织大陆犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,通过网络改号电话和非法获取的大量公民个人信息,假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书,对受害人进行心理恐吓,以此实施诈骗。受害人涉及全国多地,涉案金额巨大。

“不可能,我又没有参与过类似案件,你不会是骗子吧?”

飞赴境外办案全面收网成功

“不信,你可以打114查,看这个号码是不是上海市公安局嘉定分局的电话。”

2016年9月5日,专案组民警获得马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人要回重庆的重要线索,民警立即连夜驾车800余公里赶往重庆展开抓捕。6日晚,马来西亚窝点成员明某等6人乘坐的飞机在重庆江北机场降落,他们刚下飞机便被警方抓获。经审讯,民警获取了明某团伙在马来西亚窝点的人员结构、作案流程和窝点位置。

听对方语气坚定,杨真有点慌神,担心自己的建设银行卡可能被人冒用。

专案组民警兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,先后在上海、安微、福建等地抓获犯罪嫌疑人53人,其中两名台湾人,收缴作案手机60部,电脑7台,涉案虚名银行卡403张。

但听闻了很多电信诈骗的案例,杨真还是有点怀疑。她打“114”查询来电号码:59995000,得到答复确实是嘉定分局的电话。

10月17日,公安部派员率由湖北省公安厅、襄阳市公安局精干力量组成的专案组赴马来西亚开展侦办工作。襄阳市公安局襄州分局刑侦大队副大队长樊其江告诉记者,在异国他乡,不仅语言不通、地形陌生,而且时间紧、任务重,但专案组民警没有被困难吓倒。在马警方的协助下,进行了地毯式摸排,几乎走遍目标所在地槟城市的大街小巷。

刚查完号,杨真就接到了对方打来的电话,对方持续跟其“煲电话粥”。“事后,我才发现,我有很多电话没接到。”杨真回忆说。

经我国驻马大使馆的支持协调,10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点开展收网行动。在槟城市一豪华别墅内,成功端掉假冒“公检法”电信网络诈骗窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,其中台湾籍犯罪嫌疑人21名,大陆籍犯罪嫌疑人6名,收缴大量作案电脑、诈骗“剧本”、通讯设备及海量诈骗犯罪电子证据。

经对方一步步诱导,杨真又与自称是“上海嘉定公证处”的男子对接上,并加了对方QQ号“1296250544”。

同时,行动小组在吉隆坡一民宅内,成功端掉利用手机植入木马病毒手段进行诈骗的窝点,现场抓获4名大陆籍犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。

“上海嘉定公证处”给杨真女士发来《上海市人民检察院刑事逮捕冻结命令》的图片,这张所谓的“命令”上还用红色字体显示杨真名字。

11月7日,专案组民警发现在吉隆坡市藏匿着两处假冒电子商务平台客服诈骗窝点,次日,成功端掉两处诈骗窝点,现场抓获大陆籍犯罪嫌疑人43名,收缴大批作案工具。

杨真彻底慌了,询问对方如何解决,她一步步被引导着将银行卡内7万元现金通过自助取款机转入对方指定的“安全账户”。

经审讯,74名在马来西亚抓获的犯罪嫌疑人和53名在国内抓获的犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,案件正在进一步办理中。

“当时就想着,反正我也没犯什么事,对方又说查清楚就退,想着洗脱这个‘莫须有’罪名,就转账了。”杨真说。

警方披露实施精准诈骗手法

转账后,迟迟收不到退款,杨真这才意识到上当受骗,赶紧报警。

樊其江告诉记者,诈骗团伙在以非法手段获取公民信息后,通过精心设计骗局“剧本”,自导自演,步步设套,对受害人实行点对点精准诈骗。以假冒“公检法”诈骗为例,犯罪嫌疑人通常以3条电话线路为一个单元进行诈骗。

团伙境外租别墅作案

一线话务员假冒公安机关民警,称受害人涉嫌一起拐卖妇女儿童的刑事案件,或是其身份信息被人盗用,发给受害人某个公安机关的报警电话让其报警。

接到杨真女士报警,襄阳市公安局襄州分局立即启动侦查。就在展开侦查的同时,襄阳警方陆续接到多名市民反映类似情况的报警。

随后,二线话务员假冒公安机关,通过传真或聊天软件,向受害人发送带有其精准信息的“逮捕令”,使受害人深信不疑并产生恐惧感,而后将其转至三线。

案情重大,襄阳市公安局迅速成立专案组进行侦查,并逐级上报湖北省公安厅、公安部。此案被公安部列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动挂牌督办案件,湖北省内将其确定为“荆盾二号”系列电信诈骗专案。

三线话务员会与受害人保持长时间通话,对其进行银行转账引导,提示受害人通过银行或在酒店房间利用网银转账操作至“安全账户”,直至完成整个诈骗过程。

经过近三个月深度经营,襄阳警方查明,系列案件是由境外诈骗团伙所为,团伙藏匿在马来西亚。

办案民警提示,群众接到所谓“公检法”打来的电话,一定要核实来电人员的真实身份,不要受其话术蛊惑,轻易进行网络转账等操作。

9月5日,专案民警获取重要线索,马来西亚诈骗窝点部分犯罪嫌疑人准备返回重庆,民警立即连夜驾车800余公里赶往重庆。

本报北京9月3日电

9月6日晚,马来西亚窝点成员明某某等6人在重庆江北机场刚下飞机即被警方抓获。

通过审讯,民警获取了团伙在马来西亚窝点的人员结构、作案流程和窝点位置。

与此同时,襄阳市公安局副局长王绍洪组织民警兵分多路,对国内为诈骗团伙提供电话卡、银行卡的涉案嫌疑人开展收网行动,先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、武汉等地抓获犯罪嫌疑人58人,收缴作案手机60部、电脑7台,涉案虚名银行卡403张。

10月17日,公安部批准由部刑侦局、湖北省公安厅、襄阳市公安局联合组成专案组赴马来西亚开展侦办工作。

10月27日,中、马两国警方出动警力百余人,同时在马来西亚多个诈骗窝点开展收网行动。

27日14时,中国警方从吉隆坡赶到500公里外的槟城市与马来西亚警察总署警力汇合,在槟城市一豪华别墅内,成功端掉假冒“公检法”电信诈骗窝点,现场抓获27名犯罪嫌疑人,其中台湾籍嫌疑人21名,收缴大量作案电脑、诈骗剧本、通讯设备及海量诈骗犯罪电子证据。

与此同时,另一行动小组在吉隆坡一民宅内,成功端掉利用手机植入木马病毒的诈骗窝点,现场抓获4名犯罪嫌疑人,收缴作案电脑、通讯工具和大量电子物证。

11月7日,公安部指令专案组:在吉隆坡仍有两处诈骗窝点,务必打掉。

通过工作,专案组民警发现在吉隆坡藏匿的两处假冒电子商务平台客服诈骗窝点。

经与马方缜密制定联合抓捕方案,11月8日下午,民警兵分两路,随马来西亚警方同时开展行动,成功端掉两处诈骗窝点,现场抓获涉案嫌疑人43名,收缴大批作案工具。

至此,中国警方共在马来西亚打掉4个电信诈骗窝点,74名犯罪嫌疑人全部落网。

专案组民警戳穿伎俩

专案组民警透露,警方查明,这些境外诈骗窝点的主要作案方式为台湾籍犯罪嫌疑人利用网上招聘兼职等方式,组织内地犯罪嫌疑人在马来西亚组建诈骗话务窝点,非法获取大量公民个人信息,通过网络改号电话,假冒“公检法”工作人员并伪造“通缉令”等法律文书,对受害群众进行心理恐吓,疯狂对大陆群众实施诈骗,受害人涉及全国多地,涉案金额巨大。

襄阳市公安局襄州分局副局长杨明全参与了系列案件的侦办,他将嫌疑人的作案手法总结为“123线”。

以“冒充公检法”诈骗为例,杨明全解析了作案手法:嫌疑人首先获取大量公民个人信息,利用改号软件将来电显示为当地公安机关号码,1线话务员先将电话打通,诱导受害人查114等确认信息,一旦受害人上钩,直接将电话切给2号线;2号线的诈骗“功底”更深,通过对话套出你的基本情况、几张银行卡、有多少钱等,然后抛出涉嫌犯罪等信息,提供文书,一旦受害人示弱询问解决办法,立即切到3号线;3号线一般会冒充检察官或金融中心官员,受害人说自己没有涉嫌犯罪,则引诱你打到“安全账户”,等查清后再退给你。

“搞电信诈骗的,都不可能是新手,用什么语气、怎么讲话都经过训练。”杨明全说,但群众只要提高防范意识,抓住几个关键点还是可以识破不法分子的伎俩。

警方透露,经审讯,在马来西亚抓获的74名犯罪嫌疑人和国内抓获的58名犯罪嫌疑人对不法事实供认不讳。

目前,案件正在进一步办理中。

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